Казино Филиппин и Бангладеш оказались вовлеченными в преступную схему, организаторы которой сумели отмыть через азартные игры около 80 млн долларов. Для того, чтобы усложнить жизнь преступникам, в международном комитете, ведущем борьбу с отмыванием денег (FATF), решили рекомендовать операторам снизить максимальный лимит проигрышей на одного игрока.
В FATF полагают, что казино следует более строго относиться к идентификации своих клиентов. В частности, дополнительной проверке должны подвергаться все клиенты, принимающие участие в финансовых операциях на сумму 3000$ или больше.
Члены комитета уверены, что на государственном уровне от казино (в том числе, онлайн казино) должны требоваться гарантии того, что заведения контролируют деятельность игроков и предоставляют регулирующим органам информацию обо всех подозрительных операциях.
Вероятно, первыми с новыми требованиями предстоит работать филиппинским казино. Местные власти собираются развернуть целую программу, приобщив ней охранные и страховые компании, пункты обмена валют и валютные корпорации. Все участники должны будут передавать информацию о подозрительных операциях на сумму в полмиллиона песо (около 10.5 тыс. долларов).
Читайте также: Особенности игровых онлайн автоматов
Впрочем, пока что Филиппины находятся в черном списке, так как в стране практически не ведется борьба с отмыванием денег.
В FATF собираются оценить меры, предпринятые руководством Бангладеш, для борьбы с финансовыми мошенниками. В ходе расследования выяснилось, что владельцы казино имели непосредственное отношение к преступным группировкам. Правда, как полагают в комитете, мошенники не смогли бы провернуть свои махинации, если бы не постоянные сбои в банковских системах обоих стран.
Читайте также: William Hill хотят купить 888
О том, будут ли распространены рекомендации FATF на операторов из других стран ничего не сообщается.
